ტრანსნაციონალური დანაშაული პოლიტიკური ელფერით – საქართველო ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა

© photo: Sputnik / Alexander Imedashviliსაპატრულო პოლიცია
საპატრულო პოლიცია - Sputnik საქართველო, 1920, 28.10.2021
გამოწერა
ოპოზიციურმა ტელეარხმა საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო მასშტაბის დანაშაულში მხილებული ქოლ-ცენტრების მფარველობაში დაადანაშაულა.
თბილისი, 28 ოქტომბერი – Sputnik. რამდენიმე ათეული მილიონი ევროს მოცულობის საერთაშორისო დანაშაულებრივ სქემასთან დაკავშირებულმა ისტორიამ, რომელშიც საქართველოს მოქალაქეები არიან გარეული, ქვეყანაში უკვე პოლიტიკური ელფერი შეიძინა.
ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტურამდე რამდენიმე დღით ადრე ოპოზიციურმა „მთავარმა არხმა“ საკუთარ გამოძიებაზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ მთელი ამ დანაშაულებრივი სქემის უკან მმართველი ძალის წარმომადგენლები დგანან.
საქართველოს პროკურატურა - Sputnik საქართველო, 1920, 05.04.2021
კრიპტოვალუტით ვაჭრობის თაღლითური სქემა: 11-ვე ბრალდებული განაჩენს საპატიმროში დაელოდება
გერმანიისა და საქართველოს საგამოძიებო სამსახურებმა საერთაშორისო დანაშაულის გახსნისა და 2015 წელს დაწყებული გამოძიების დასრულების შესახებ ერთი კვირის წინ განაცხადეს. 27 ოქტომბერს დეტალები Eurojust-მაც გამოაქვეყნა.
Eurojust-ი ევროკავშირის დაწესებულებაა, რომელიც საბჭოს გადაწყვეტილებით 2002 წელს შეიქმნა. მის ამოცანას წარმოადგენს ეფექტური ბრძოლა მძიმე დანაშაულთან ევროკავშირის ფარგლებში უფრო მჭიდრო სამართლებრივი თანამშრომლობის გზით.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ თაღლითების ჯგუფმა საქართველოდან და ისრაელიდან დააფუძნა რამდენიმე კომპანია, რომლებიც ონლაინ-პლატფორმების მართვით იყვნენ დაკავებული. ისინი ქმნიდნენ ცრუ რეალობას, თითქოს იღებდნენ დიდ მოგებას ფინანსურ ფასიან ქაღალდებში, აქციებში, სასაქონლო აქტივებში, ვალუტასა და კრიპტოვალუტებში დაბანდებული ინვესტიციებიდან.
გამოძიების ვერსიით, თაღლითებმა ფიქტიური ონლაინ კომპანიების ბაზაზე შექმნეს ე.წ. ქოლ-ცენტრები, რომელთა ოპერატორებიც უკავშირდებოდნენ ევროპაში უცხოელებს და არწმუნებდნენ მათ, მონაწილეობა მიეღოთ აუქციონებში. სინამდვილეში არც ერთი ვაჭრობა არ შემდგარა და თაღლითები ფულს თავად ეუფლებოდნენ.
პროკურატურის შენობა - Sputnik საქართველო, 1920, 21.10.2021
მილიონობით ევრო და ათასობით ფუნტი სტერლინგი: თბილისში ტრანსნაციონალური დანაშაული გახსნეს
გამოძიებამ დაადგინა, რომ თაღლითები ფულის გათეთრების მიზნით იყენებდნენ უცხოურ ბანკებში არსებულ ანგარიშებს, შემდეგ კი საკუთარ, მათ შორის საქართველოში არსებულ ანგარიშებზე რიცხავდნენ. საქართველოში ხდებოდა ამ თანხების ლეგალიზება ფიქტიურ კომპანიებში მომსახურების საფასურის გადახდის სახით.
საქმეზე დაკავებულია 11 ადამიანი, მათ შორის შვიდი მათგანი – საქართველოში, დანარჩენები კი ისრაელში. მათგან ამოღებულია თაღლითური გზით მოპოვებული უძრავი ქონება, ძვირადღირებული ავტომობილები, ტელეფონები და ნაღდი ფული.
„ლიბერთი ბანკის“ სწრაფი გადახდის ტერმინალი - Sputnik საქართველო, 1920, 26.10.2021
ფრთხილად, თაღლითებია! – საქართველოს ბანკების ასოციაცია მოქალაქეებს აფრთხილებს
„მთავარი არხი“ ამტკიცებს, რომ ხსენებულ ქოლ-ცენტრებს საქართველოში მფარველობდნენ მმართველი პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ წარმომადგენლები და ასევე პარტიის საჭიროებებისთვის მოგებიდან საკუთარ წილს იღებდნენ.
ხელისუფლების რეაქციამ არ დააყოვნა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნულ საერთაშორისო დანაშაულში ბრალი დასდო ყოფილ თავდაცვის მინისტრს დავით კეზერაშვილს – ისრაელის მოქალაქეს, რომელიც ქართულ ოპოზიციას მფარველობს და აფინანსებს ერთ-ერთ ოპოზიციურ ტელეარხ „ფორმულას“.
თავდაცვის სამინისტრო - Sputnik საქართველო, 1920, 30.09.2021
თავდაცვის სამინისტროს დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ სარჩელი შეაქვს
აღსანიშნავია, რომ კეზერაშვილის გვარი არ ფიგურირებს საერთაშორისო საგამოძიებო ორგანოების თუ საქართველოს პროკურატურის მიერ გავრცელებულ არც ერთ განცხადებაში. თავად კეზერაშვილს აღნიშნულ ბრალდებებთან დაკავშირებით კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია.
ყველა ახალი ამბავი
0
თავიდან ახლებითავიდან ძველები
loader
ეთერში
Заголовок открываемого материала
საერთაშორისო
InternationalEnglishინგლისურიMundoEspañolესპანური
ევროპა
DeutschlandDeutschგერმანულიFranceFrançaisფრანგულიΕλλάδαΕλληνικάბერძნულიItaliaItalianoიტალიურიČeská republikaČeštinaჩეხურიPolskaPolskiპოლონურიСрбиjаСрпскиსერბულიLatvijaLatviešuლატვიურიLietuvaLietuviųლიეტუვურიMoldovaMoldoveneascăმოლდოვურიБеларусьБеларускiბელარუსული
ამიერკავკასია
ԱրմենիաՀայերենსომხურისაქართველოქართულიქართულიAzərbaycanАzərbaycancaაზერბაიჯანული
ახლო აღმოსავლეთი
Sputnik عربيArabicარაბულიTürkiyeTürkçeთურქულიSputnik ایرانPersianფარსიSputnik افغانستانDariდარი
ცენტრალური აზია
ҚазақстанҚазақ тіліყაზახურიКыргызстанКыргызчаყირგიზულიOʻzbekistonЎзбекчаუზბეკურიТоҷикистонТоҷикӣტაჯიკური
აღმოსავლეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია
Việt NamTiếng Việtვიეტნამური日本日本語იაპონური中国中文ჩინური
სამხრეთი ამერიკა
BrasilPortuguêsპორტუგალიური