https://sputnik-georgia.com/20251016/ukanono-semosavlebis-legalizaciis-faqtze-rusetis-xuti-moqalaqe-daakaves-295393911.html
უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე რუსეთის ხუთი მოქალაქე დააკავეს
უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე რუსეთის ხუთი მოქალაქე დააკავეს
Sputnik საქართველო
ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებაში ჩართული სხვა პირების დადგენა-მხილების ფაქტების გამოსავლენად. 16.10.2025-ს, Sputnik საქართველო
2025-10-16T16:25+0400
2025-10-16T16:25+0400
2025-10-16T16:25+0400
ახალი ამბები
საქართველო
საქართველო კორუფციის წინააღმდეგ
საქართველოს ფინანსთა სამინიტრო
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/04/281927610_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_907728e357fab4b3b291f2a347f7b453.jpg
თბილისი, 16 ოქტომბერი — Sputnik. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციის ხუთი მოქალაქე დააკავა, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გამოძიების ინფორმაციით, ერთ-ერთი კომპანია საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი რეგისტრაციისა და ნებართვის გარეშე ახორციელებდა ვირტუალური აქტივების მომსახურებას, როგორც არალეგალური ოფისის, ასევე ე.წ. საკურიერო სერვისის შეთავაზებით. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კომპანიამ მოახდინა ასობით მილიონი ლარის ექვივალენტი ვირტუალური აქტივების ტრანზაქცია, რითიც ჩართული იყო ქვეყანაში საერთაშორისო უკონტროლო ტრანზაქციების განხორციელებაში. გამოძიებით ასევე ირკვევა, რომ ბრალდებულებს, სავარაუდოდ, სასაზღვრო კონტროლის გვერდის ავლით, საქართველოში ავტომობილებით შემოჰქონდათ დიდი ოდენობით უცხოური ვალუტა და ყიდულობდნენ ვირტუალური აქტივებს, რის შემდეგაც დაუსაბუთებელ ქონებას აძლევდნენ კანონიერ სახეს. თბილისში, სხვადასხვა ლოკაციაზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად აღნიშნული კომპანიის ოფისიდან ამოღებულია 371 ათასი აშშ დოლარი, სააღრიცხვო მონაცემები, დოკუმენტაცია და კომპიუტერული ტექნიკა. აგრეთვე ამოღებულია ერთი ფიზიკური პირისგან ვირტუალური აქტივების შესაძენად გადასაცემი - 100 ათასი აშშ დოლარი, რუსეთის ფედერაციის სანომრე ნიშნის მქონე ავტომობილებიდან - 250 ათასი აშშ დოლარი, ჯამში - 721 ათასი აშშ დოლარი. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სსკ-ის 192-ე და 194-ე მუხლებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე ვადით.
საქართველო
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ახალი ამბები
ka_KA
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ახალი ამბები, საქართველო, საქართველო კორუფციის წინააღმდეგ, საქართველოს ფინანსთა სამინიტრო
ახალი ამბები, საქართველო, საქართველო კორუფციის წინააღმდეგ, საქართველოს ფინანსთა სამინიტრო
უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე რუსეთის ხუთი მოქალაქე დააკავეს
ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებაში ჩართული სხვა პირების დადგენა-მხილების ფაქტების გამოსავლენად.
თბილისი, 16 ოქტომბერი — Sputnik. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციის ხუთი მოქალაქე დააკავა, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
გამოძიების ინფორმაციით, ერთ-ერთი კომპანია საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი რეგისტრაციისა და ნებართვის გარეშე ახორციელებდა ვირტუალური აქტივების მომსახურებას, როგორც არალეგალური ოფისის, ასევე ე.წ. საკურიერო სერვისის შეთავაზებით. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კომპანიამ მოახდინა ასობით მილიონი ლარის ექვივალენტი ვირტუალური აქტივების ტრანზაქცია, რითიც ჩართული იყო ქვეყანაში საერთაშორისო უკონტროლო ტრანზაქციების განხორციელებაში.
გამოძიებით ასევე ირკვევა, რომ ბრალდებულებს, სავარაუდოდ, სასაზღვრო კონტროლის გვერდის ავლით, საქართველოში ავტომობილებით შემოჰქონდათ დიდი ოდენობით უცხოური ვალუტა და ყიდულობდნენ ვირტუალური აქტივებს, რის შემდეგაც დაუსაბუთებელ ქონებას აძლევდნენ კანონიერ სახეს.
„მიუხედავად მსხვილი ოპერაციებისა, ფიგურანტ კომპანიასა და ფიზიკურ პირებს ბიუჯეტში თანხის გადახდა არ უფიქსირდებათ", - აღნიშნულია განცხადებაში.
თბილისში, სხვადასხვა ლოკაციაზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად აღნიშნული კომპანიის ოფისიდან ამოღებულია 371 ათასი აშშ დოლარი, სააღრიცხვო მონაცემები, დოკუმენტაცია და კომპიუტერული ტექნიკა. აგრეთვე ამოღებულია ერთი ფიზიკური პირისგან ვირტუალური აქტივების შესაძენად გადასაცემი - 100 ათასი აშშ დოლარი, რუსეთის ფედერაციის სანომრე ნიშნის მქონე ავტომობილებიდან - 250 ათასი აშშ დოლარი, ჯამში - 721 ათასი აშშ დოლარი.
გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სსკ-ის 192-ე და 194-ე მუხლებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე ვადით.
