საქართველოში „ფულის გათეთრების" შესახებ კანონი მკაცრდება

© photo: Sputnik / Alexander Imedashviliლარის კუპიურები და კალკულატორი
ლარის კუპიურები და კალკულატორი - Sputnik საქართველო, 1920, 09.03.2023
გამოწერა
ცვლილებები ითვალისწინებს იმ უწყებების სიის გაფართოებას, რომლებიც შეძლებენ, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ინფორმაცია მოსთხოვონ.
თბილისი, 9 მარტი — Sputnik. საქართველოს პარლამენტში განსახილველად შევიდა შესწორებები კანონში „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“, რომელიც საქართველოს მთავრობის მიერ არის ინიცირებული.
ცვლილებების მიხედვით, კანონმდებლობაში გაფართოვდება ტერმინი „ფულის გათეთრება", რომლის თანახმად, ეს ტერმინი მოიცავს არა მხოლოდ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას, არამედ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზებით ან დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების გამოყენებას, ფლობას.
გარდა ამისა, ცვლილებები ითვალისწინებს საფინანსო ინსტიტუტების, ვალუტის გაცვლის პუნქტების, კომერციული ბანკების, ნოტარიუსების და სხვა კომერციული და არაკომერციული ორგანიზაციების მიერ ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებული რისკების პერიოდული აღრიცხვის დანერგვას.
ამასთან, ორგანიზაციებს ექნებათ უფლება, გამოიყენონ ქმედითი ღონისძიებები რისკების პრევენციისა და მათი შემცირების მიზნით. ისინი ასევე ვალდებული იქნებიან რისკების გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ დაუკავშირდნენ შესაბამის ორგანოებს სამართლებრივი რეაგირებისთვის.
გარდა ამისა, შემოთავაზებული ცვლილებების მიხედვით, ძლიერდება კონტროლი პოლიტიკურად აქტიურ პირებზე, რომელთა მიმართაც განსაკუთრებული თვალთვალი ხორციელდება. ცვლილებების თანახმად, ყურადღების ქვეშ მოექცევიან თანამდებობის პირების, დეპუტატების, მინისტრების, მოსამართლეებისა და დიპლომატების მეუღლეები, ასევე მათი პარტიების წევრები, ბიზნეს-პარტნიორები და მათთან სოციალური თუ პოლიტიკური კონტაქტების მქონე პირები.
შესწორებები ძალაში პარლამენტის მიერ სამი მოსმენით მიღებისა და პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ შევა.
ყველა ახალი ამბავი
0