https://sputnik-georgia.com/20250807/pinansuri-danashaulis-braldebit-kompaniis-menejerebi-daakaves-294452050.html
ფინანსური დანაშაულის ბრალდებით ერთ-ერთი კომპანიის სამი მენეჯერი დააკავეს
ფინანსური დანაშაულის ბრალდებით ერთ-ერთი კომპანიის სამი მენეჯერი დააკავეს
Sputnik საქართველო
კომპანიას დიდი ოდენობით მიღებული შემოსავლის მიუხედავად, სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადის გადახდა არ უფიქსირდება. 07.08.2025-ს, Sputnik საქართველო
2025-08-07T14:04+0400
2025-08-07T14:04+0400
2025-08-07T14:04+0400
საქართველო
კრიმინალი საქართველოში
საქართველოს ფინანსთა სამინიტრო
ახალი ამბები
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261408327_0:110:1632:1028_1920x0_80_0_0_8527018a8be15c5888dc3430d93895bf.jpg
თბილისი, 7 აგვისტო — Sputnik. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ვირტუალური აქტივის მომსახურების არარეგისტრირებული პროვაიდერის სამი მენეჯერი დააკავა, ნათქვამია უწყების პრეს-სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. კომპანია, რომელსაც ბრალდებულები მართავდნენ, საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე, საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ონლაინ-პლატფორმის, აპლიკაციისა და მომსახურების ოფისების მეშვეობით ოპერირებდა. უწყების ცნობით, კომპანიას დიდი ოდენობით მიღებული შემოსავლის მიუხედავად, არ უფიქსირდება სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადის გადახდა. ამ ეტაპზე ბრალდებულთა ქონება დაყადაღებულია. თბილისში, აღმაშენებლის გამზირზე არსებული ოფისებიდან კი ამოღებულია დიდი ოდენობით ფულადი თანხა, კომპიუტერული ტექნიკა და დოკუმენტაცია. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სსკ-ის 192-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით მიმდინარეობა, რაც სამიდან ხუთ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებაში ჩართული სხვა პირების დადგენა-მხილების, გადასახადისათვის თავის არიდებისა და შესაძლო უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ეპიზოდების გამოსავლენად შესაბამისი ღონისძიებები ტარდება.
საქართველო
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ახალი ამბები
ka_KA
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
საქართველო, კრიმინალი საქართველოში, საქართველოს ფინანსთა სამინიტრო, ახალი ამბები
საქართველო, კრიმინალი საქართველოში, საქართველოს ფინანსთა სამინიტრო, ახალი ამბები
ფინანსური დანაშაულის ბრალდებით ერთ-ერთი კომპანიის სამი მენეჯერი დააკავეს
კომპანიას დიდი ოდენობით მიღებული შემოსავლის მიუხედავად, სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადის გადახდა არ უფიქსირდება.
თბილისი, 7 აგვისტო — Sputnik. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ვირტუალური აქტივის მომსახურების არარეგისტრირებული პროვაიდერის სამი მენეჯერი დააკავა, ნათქვამია უწყების პრეს-სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
კომპანია, რომელსაც ბრალდებულები მართავდნენ, საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე, საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ონლაინ-პლატფორმის, აპლიკაციისა და მომსახურების ოფისების მეშვეობით ოპერირებდა.
გამოძიებით დადგინდა, რომ კომპანია ახორციელებდა ვირტუალური აქტივის და ნაღდი ფულის კონვერტაციას და ხელს უწყობდა ქვეყანაში საერთაშორისო უკონტროლო ტრანზაქციების განხორციელებას. ასევე, კომპანია ასრულებდა ასობით მილიონი ლარის ექვივალენტის ღირებულების ვირტუალური აქტივის ტრანზაქციას.
უწყების ცნობით, კომპანიას დიდი ოდენობით მიღებული შემოსავლის მიუხედავად, არ უფიქსირდება სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადის გადახდა.
ამ ეტაპზე ბრალდებულთა ქონება დაყადაღებულია. თბილისში, აღმაშენებლის გამზირზე არსებული ოფისებიდან კი ამოღებულია დიდი ოდენობით ფულადი თანხა, კომპიუტერული ტექნიკა და დოკუმენტაცია.
მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სსკ-ის 192-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით მიმდინარეობა, რაც სამიდან ხუთ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებაში ჩართული სხვა პირების დადგენა-მხილების, გადასახადისათვის თავის არიდებისა და შესაძლო უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ეპიზოდების გამოსავლენად შესაბამისი ღონისძიებები ტარდება.
