https://sputnik-georgia.com/20240302/saqartvelosi-terorizmis-dafinansebasa-da-fulis-gatetrebaze-ufro-meti-subieqti-semowmdeba-286661653.html
საქართველოში ტერორიზმის დაფინანსებასა და ფულის გათეთრებაზე უფრო მეტი სუბიექტი შემოწმდება
საქართველოში ტერორიზმის დაფინანსებასა და ფულის გათეთრებაზე უფრო მეტი სუბიექტი შემოწმდება
Sputnik საქართველო
ცენტრალურ დეპოზიტარებზე გავრცელდება ეროვნული ბანკის ყველა მოთხოვნა და უსაფრთხოების პროტოკოლები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ 02.03.2024-ს, Sputnik საქართველო
2024-03-02T11:40+0400
2024-03-02T11:40+0400
2024-03-02T12:49+0400
ახალი ამბები
საქართველო
საქართველოს ეროვნული ბანკი
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830379_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_0be70c7d00f138e15b39f5787aab5e17.jpg
თბილისი, 2 მარტი – Sputnik. 2024 წლის 1 მარტიდან საქართველოს ეროვნული ბანკის ლიცენზიის მქონე ცენტრალური დეპოზიტარები ვალდებული არიან დაიცვან ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აკრძალვა.2023 წლის დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში შესაბამისი ცვლილებები მიიღო, რასაც ხელი პრეზიდენტმა მოაწერა.დეპოზიტარი არის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის პროფესიონალი მონაწილე, რომელიც ახორციელებს ფასიანი ქაღალდების სერტიფიკატების შენახვის და/ან ფასიან ქაღალდებზე საკუთრების უფლების გადაცემის აღრიცხვის მომსახურებას.ცვლილებების მიხედვით, ცენტრალურ დეპოზიტარებზე გავრცელდება ეროვნული ბანკის ყველა მოთხოვნა და უსაფრთხოების პროტოკოლები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ, რომელიც შექმნილია ბანკებისთვის, საბროკერო კომპანიებისა და მიკრობანკებისთვის. მათ ასევე მოეთხოვებათ ანგარიშების წარდგენა ეროვნულ ბანკში და 2024 წლის 1 ოქტომბრამდე დაუგზავნონ კანონის მოთხოვნები იმ კლიენტებს, რომლებთანაც ურთიერთობა დამყარებულია 2024 წლის 1 იანვრამდე.ტერორიზმთან ბრძოლა ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და კონტროლის სისტემა ამ მიმართულებით მუდმივად იხვეწება. თავად ტერორიზმის დაფინანსება საქართველოში სისხლის სამართლის დანაშაულია, ისევე როგორც ფულის გათეთრება.
საქართველო
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ახალი ამბები
ka_KA
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ახალი ამბები, საქართველო, საქართველოს ეროვნული ბანკი
ახალი ამბები, საქართველო, საქართველოს ეროვნული ბანკი
საქართველოში ტერორიზმის დაფინანსებასა და ფულის გათეთრებაზე უფრო მეტი სუბიექტი შემოწმდება
11:40 02.03.2024 (განახლებულია: 12:49 02.03.2024) ცენტრალურ დეპოზიტარებზე გავრცელდება ეროვნული ბანკის ყველა მოთხოვნა და უსაფრთხოების პროტოკოლები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ
თბილისი, 2 მარტი – Sputnik. 2024 წლის 1 მარტიდან საქართველოს ეროვნული ბანკის ლიცენზიის მქონე ცენტრალური დეპოზიტარები ვალდებული არიან დაიცვან ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აკრძალვა.
2023 წლის დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში შესაბამისი ცვლილებები მიიღო, რასაც ხელი პრეზიდენტმა მოაწერა.
დეპოზიტარი არის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის პროფესიონალი მონაწილე, რომელიც ახორციელებს ფასიანი ქაღალდების სერტიფიკატების შენახვის და/ან ფასიან ქაღალდებზე საკუთრების უფლების გადაცემის აღრიცხვის მომსახურებას.
ცვლილებების მიხედვით, ცენტრალურ დეპოზიტარებზე გავრცელდება ეროვნული ბანკის ყველა მოთხოვნა და უსაფრთხოების პროტოკოლები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ, რომელიც შექმნილია ბანკებისთვის, საბროკერო კომპანიებისა და მიკრობანკებისთვის. მათ ასევე მოეთხოვებათ ანგარიშების წარდგენა ეროვნულ ბანკში და 2024 წლის 1 ოქტომბრამდე დაუგზავნონ კანონის მოთხოვნები იმ კლიენტებს, რომლებთანაც ურთიერთობა დამყარებულია 2024 წლის 1 იანვრამდე.
ტერორიზმთან ბრძოლა ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და კონტროლის სისტემა ამ მიმართულებით მუდმივად იხვეწება. თავად ტერორიზმის დაფინანსება საქართველოში სისხლის სამართლის დანაშაულია, ისევე როგორც ფულის გათეთრება.
