თაღლითობა თბილისში: სასამართლომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები დამნაშავედ ცნო

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / გადასვლა მედიაბანკშიმართლმსაჯულება
მართლმსაჯულება - Sputnik საქართველო, 1920, 29.09.2023
გამოწერა
НовостиTelegram
ბრალდებულებმა თაღლითური გზით 329.212 ლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინეს.
თბილისი, 29 სექტემბერი — Sputnik. წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ორი პირი დამნაშავედ ცნო, ნათქვამია საქართველოს პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ ბრალდებულებმა ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით დისტანციურად დაამყარეს კომუნიკაცია აშშ-ის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირებთან და თითქოსდა კომპიუტერულ პროგრამებთან დაკავშირებული მომსახურებისა და ქველმოქმედების განხორციელების მიზნით საქართველოში მათთან კავშირში მყოფი პირების ანგარიშებზე დიდი ოდენობით თანხები მოტყუებით გადმოარიცხინეს.
ბრალდებულებმა ფულის გათეთრების მიზნით მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლებული თანხები დაანაწევრეს და ნაწილი სწრაფი ფულადი გზავნილების სახით საზღვარგარეთ გადარიცხეს, ხოლო ნაწილი საბანკო ანგარიშებზე განათავსეს და პირადი საჭიროებისამებრ გამოიყენეს.
აღნიშნული მოქმედებით ბრალდებულებმა 329.212 ლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინეს.
სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მსჯავრდებულებს სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჩამოერთვათ გამოძიების ფარგლებში ამოღებული 211.465 ლარის ეკვივალენტი უცხოური ვალუტა, მობილური ტელეფონები და კომპიუტერული ტექნიკა.
პროკურატურის ცნობით, სასამართლომ ორივე ბრალდებული დამნაშავედ ცნო წარდგენილ ბრალდებებში და ერთ პირს 10 წლით, ხოლო მეორეს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა.
ყველა ახალი ამბავი
0