ფულის გათეთრებაში დამნაშავედ ცნობილ პირს 23 მლნ ლარი ჩამოერთვა

© photo: Sputnik / Stringerთბილისის საქალაქო სასამართლო
თბილისის საქალაქო სასამართლო - Sputnik საქართველო, 1920, 30.05.2022
გამოწერა
НовостиTelegram
სისხლის სამართლის საქმეზე ფულის გათეთრების შედეგად 23 მლნ ლარის ოდენობით დანაშაულებრივი თანხის კონფისკაციის ფაქტი უპრეცედენტო შემთხვევაა საგამოძიებო ორგანოების პრაქტიკაში.
თბილისი, 30 მაისი — Sputnik. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხების ლეგალიზაციის ფაქტზე მსჯავრდებულ პირს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 23 მლნ ლარი ჩამოერთვა. ამის შესახებ საქართველოს პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული.
უწყების ცნობით, გამოძიების დაწყების საფუძველი ეროვნული ბანკის მიერ ერთ-ერთ კომერციულ ბანკში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე ჩატარებული კომპლექსური შემოწმების აქტი გახდა.
გამოძიების მიხედვით, მსჯავრდებულმა და მასთან დაკავშირებულმა იურიდიულმა და ფიზიკურმა პირებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელი თანხებისთვის კანონიერი სახის მიცემის მიზნით ერთ-ერთ საბანკო დაწესებულებაში ანგარიშები გახსნეს. ფიქტიური დანიშნულებებით და ყოველგვარი დოკუმენტაციის გარეშე აღნიშნულ ანგარიშებზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელი თანხები ირიცხებოდა.

„შემდგომში კი ქონების უკანონო, დაუსაბუთებელი წარმოშობის დაფარვის მიზნით ახორციელებდნენ ფულადი სახსრების დაყოფას და შერევას მათ ფაქტობრივ დაქვემდებარებაში არსებულ იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა საბანკო ანგარიშებზე", – ნათქვამია განცხადებაში.

უწყების ინფორმაციით, გათეთრებული თანხების დიდი ნაწილი საბანკო გადარიცხვებით კვლავ საზღვარგარეთ ბრუნდებოდა.
საქმეზე გამოძიების დაწყებისთანავე იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებს ყადაღა დაედო, რითაც მსჯავრდებულს არ მიეცა ანგარიშებზე არსებული 8 მლნ აშშ დოლარის განკარგვის შესაძლებლობა.
სასამართლოს განაჩენით მსჯავრდებულს სრულად ჩამოერთვა იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებზე არსებული 8 მლნ აშშ დოლარი (23 მლნ ლარის ეკვივალენტი). ასევე ჯარიმის სახით დაეკისრა 300 ათასი ლარის გადახდა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ.
პროკურატურა აგრძელებს გამოძიებას დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების, ასევე ანალოგიური საქმიანობით დაკავებული სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირების გამოვლენის და მხილების მიზნით.
ყველა ახალი ამბავი
0