თბილისი, 5 ივნისი — Sputnik. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ნოტარიუსებისა და საჯარო რეესტრის სააგენტოს მეშვეობით ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ღონისძიებების ზედამხედველობის ფუნქცია დაეკისრა, შესაბამის დადგენილებას ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მოაწერა.
მიმდინარე კვირაში ძალაში შევიდა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც, ქონების ყიდვა-გაყიდვის ან მისი ჩუქების გარიგების საფუძველზე საკუთრებაზე უფლების რეგისტრაციის შემთხვევაში, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო განახორციელებს პრევენციული ღონისძიებების სრულ სპექტრს და არა მხოლოდ კლიენტის იდენტიფიცირებასა და მის შემოწმებას სანდო და დამოუკიდებელ წყაროზე დაყრდნობით.
მთავრობის დადგენილებით, შიდა აუდიტის დეპარტამენტი ზედამხედველობას გაუწევს ნოტარიუსებისა და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობას. სააგენტო ჩაატარებს ინსპექტირებას, მოითხოვს დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, ასევე შეიმუშავებს რეკომენდაციებსა და მუშაობის მეთოდოლოგიას.
იგი ასევე დაადგენს პასუხისმგებლობას გამოვლენილ დარღვევებზე და უზრუნველყოფს რეკომენდაციებს საზედამხედველო ღონისძიებების გაუმჯობესების მიზნით.
პრევენციული ღონისძიებების სრული სპექტრი, სხვა საკითხებთან ერთად, მოიცავს გარიგების მიზნისა და მისწრაფებების დადგენას, მფლობელის იდენტიფიცირებას, ტრანზაქციის შესაბამისობის შემოწმებას კლიენტების, მათი სახსრების მონაცემების შესახებ და კლიენტის რისკის დონის შემოწმებას.
ტერორიზმთან ბრძოლა ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და კონტროლის სისტემა ამ მიმართულებით მუდმივად იხვეწება. თავად ტერორიზმის დაფინანსება საქართველოში სისხლის სამართლის დანაშაულია, ისევე როგორც ფულის გათეთრება.