https://sputnik-georgia.com/20210802/fulis-gaTeTreba-evropaSi-evrokomisia-axali-saagentos-daarsebas-gegmavs-252483329.html
ევროპაში ფულის გათეთრება გართულდება: ევროკომისია ახალი სააგენტოს დაარსებას გეგმავს
ევროპაში ფულის გათეთრება გართულდება: ევროკომისია ახალი სააგენტოს დაარსებას გეგმავს
Sputnik საქართველო
ამ დროისათვის ევროპის სახელმწიფოები უზარმაზარ ზარალს განიცდიან უკანონო ბიზნესით, რაც წელიწადში 150 მილიარდ ევროს აჭარბებს. 02.08.2021-ს, Sputnik საქართველო
2021-08-02T11:51+0400
2021-08-02T11:51+0400
2023-07-20T15:43+0400
ახალი ამბები
მსოფლიოს ახალი ამბები
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24525/35/245253587_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_403d765dd4225dfb76cde115dfcd2d5b.jpg
თბილისი, 2 აგვისტო — Sputnik. ევროპული ბანკები, თანამედროვე ტექნოლოგიების მიუხედავად, ვერ ახერხებენ აღმოფხვრან ფულის გათეთრების ძველი პრაქტიკა, წერს EuroNews-ი.გამოცემის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში არაერთი სკანდალი მოხდა ისეთი „სამრეცხაოების“ გარშემო, როგორიცაა, მაგალითად, დანიური Danske Bank, რომლის გავლითაც 200 მილიარდი დოლარი გათეთრდა.ახლა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კაპიტალის ლეგალიზაციის პრობლემას ევროკომისიამ მოჰკიდა ხელი. ბრიუსელი „ჭუჭყიანი ფულის“ ბრუნვაზე ზედამხედველობის ახალი სააგენტოს შექმნას აპირებს, რომელიც ტერორისტებს ფულის ნაკადებს გადაუკეტავს.გამოცემის თანახმად, უკანონო შემოსავლების გათეთრებასთან ბრძოლის ღონისძიებათა პაკეტის მთავარი ელემენტები მოიაზრებს შემდეგს:აქვე აღინიშნება, რომ ევროკომისიამ მრავალი წლის განმავლობაში მსგავსი წესების არაერთი კრებული შემოიღო, მაგრამ მათ მთელი ევროკავშირის ტერიტორიაზე ერთნაირი ეფექტი არ ჰქონია. ახლა ევროპარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტში იმედი აქვთ, რომ ახალ დირექტივებს ევროკავშირის ყველა ქვეყანა შეასრულებს.თუ ევროპარლამენტი და კავშირის წევრი ქვეყნები ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის ახალი სააგენტოს შექმნას დაამტკიცებენ, ის 2024 წლისთვის ჩამოყალიბდება, სრული დატვირთვით კი ოდნავ მოგვიანებით ამოქმედდება.სააგენტოს შტაბ-ბინის განთავსება საკუთარ ტერიტორიაზე გერმანიამ იკისრა, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ სხვა პრეტენდენტებიც გამოჩნდნენ.
https://sputnik-georgia.com/20210219/saqarTvelos-prokuraturam-saerTaSoriso-TaRliTobis-saqme-gaxsna-250946758.html
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ახალი ამბები
ka_KA
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik საქართველო
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ახალი ამბები, მსოფლიოს ახალი ამბები
ახალი ამბები, მსოფლიოს ახალი ამბები
ევროპაში ფულის გათეთრება გართულდება: ევროკომისია ახალი სააგენტოს დაარსებას გეგმავს
11:51 02.08.2021 (განახლებულია: 15:43 20.07.2023) ამ დროისათვის ევროპის სახელმწიფოები უზარმაზარ ზარალს განიცდიან უკანონო ბიზნესით, რაც წელიწადში 150 მილიარდ ევროს აჭარბებს.
თბილისი, 2 აგვისტო — Sputnik. ევროპული ბანკები, თანამედროვე ტექნოლოგიების მიუხედავად, ვერ ახერხებენ აღმოფხვრან ფულის გათეთრების ძველი პრაქტიკა, წერს
EuroNews-ი. გამოცემის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში არაერთი სკანდალი მოხდა ისეთი „სამრეცხაოების“ გარშემო, როგორიცაა, მაგალითად, დანიური Danske Bank, რომლის გავლითაც 200 მილიარდი დოლარი გათეთრდა.
ახლა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კაპიტალის ლეგალიზაციის პრობლემას ევროკომისიამ მოჰკიდა ხელი. ბრიუსელი „ჭუჭყიანი ფულის“ ბრუნვაზე ზედამხედველობის ახალი სააგენტოს შექმნას აპირებს, რომელიც ტერორისტებს ფულის ნაკადებს გადაუკეტავს.
„ჭუჭყიანი ფულის ისტორიის უკან საშინელი დანაშაულები იმალება<...>. შესაბამისად, ფულის გათეთრებასთან ბრძოლა არის ბრძოლა დანაშაულთან. ჩვენ ხვრელები აღმოვაჩინეთ ჩვენს ნორმატიულ-სამართლებრივ ბაზაში, შევთანხმდით, როგორ დავხუროთ ისინი და გადავწყვიტეთ, რომ მსგავსს აღარასდროს დავუშვებთ“, — განაცხადა ევროკომისარმა საფინანსო მოსახურების საკითხებში მეირიდ მაკგინესმა.
გამოცემის თანახმად, უკანონო შემოსავლების გათეთრებასთან ბრძოლის ღონისძიებათა პაკეტის მთავარი ელემენტები მოიაზრებს შემდეგს:
- სააგენტო დააკვირდება ტრანსსასაზღვრო საფინანსო საქმიანობას და ექნება ჯარიმების დაწესების უფლება;
- გააკონტროლებს კრიპტოვალუტების პროვაიდერებს;
- დააწესებს ნაღდი ფულით გადახდის ლიმიტს 10 ათასი ევროს ოდენობით.
აქვე აღინიშნება, რომ ევროკომისიამ მრავალი წლის განმავლობაში მსგავსი წესების არაერთი კრებული შემოიღო, მაგრამ მათ მთელი ევროკავშირის ტერიტორიაზე ერთნაირი ეფექტი არ ჰქონია. ახლა ევროპარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტში იმედი აქვთ, რომ ახალ დირექტივებს ევროკავშირის ყველა ქვეყანა შეასრულებს.
თუ ევროპარლამენტი და კავშირის წევრი ქვეყნები ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის ახალი სააგენტოს შექმნას დაამტკიცებენ, ის 2024 წლისთვის ჩამოყალიბდება, სრული დატვირთვით კი ოდნავ მოგვიანებით ამოქმედდება.
სააგენტოს შტაბ-ბინის განთავსება საკუთარ ტერიტორიაზე გერმანიამ იკისრა, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ სხვა პრეტენდენტებიც გამოჩნდნენ.
